Alle Informationen zu:

Name	Online Tribe LTD
Adresse	Dairy House Moneyrow Green Holyport Maidenhead SL6 2ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12403508 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Kang, Arronjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lusty, Phillippa Joanne Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Reeve, Daniel John Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wunderlich, Ashley Nicole Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kang, Arronjit Singh Holyport, Maidenhead, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lusty, Phillippa Joanne Holyport, Maidenhead, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reeve, Daniel John Holyport, Maidenhead, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wunderlich, Ashley Nicole Holyport, Maidenhead, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 05.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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