Alle Informationen zu:

Name	Monthermer Loft CO Limited
Adresse	92A Crwys Road Cardiff CF24 4NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12602094 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Harris, Alexander Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Harris, Paul Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Harris, Scott Matthew Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Harris, Steven Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harris, Alexander Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Paul Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Hairdresser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harris, Scott Matthew Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Steven Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Optician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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