Alle Informationen zu:

Name	ZIZ Enterprises Limited
Adresse	Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11783643 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Kassam, Hema Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

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Kassam, Karim Shiraz Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kassam, Hema Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2019 Löschung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

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Kassam, Hema London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Rolle: Secretary

Kassam, Karim Shiraz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Horwood House Hotel Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Companies House Nummer: 12052083 Art der Kontrolle

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GB ZIZ Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2019 Companies House Nummer: 12049576 Art der Kontrolle

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ZIZ Hospitality Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 04.11.2019 Companies House Nummer: 11990153 Art der Kontrolle

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