Alle Informationen zu:

Name	Alaf Property Group Limited
Adresse	Unit A 82 James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12002324 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali, Ikram Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 04.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Zubair Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 01.2001 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Jamshaid Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2019 Löschung: 30.01.2020 Geburtsdatum: 09.1997 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ali, Zubair Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 01.2001 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Alaf Property Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)