Alle Informationen zu:

Name	Business Migration Experts UK Limited
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12470733 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Februar 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften 78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften 79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Omar, Salman Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sarkar, Abm Kamran Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Omar, Salman Status: Inaktiv Eintragung: 19.02.2020 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Omar, Salman London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Sarkar, Abm Kamran London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2020 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bangladeshi

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