| Name |
Billionaire's Curse LTD |
| Adresse |
7th Floor, Palladium House
1-4 Argyll Street
London
W1F 7TA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13017738 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
42 M&P Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2020
Companies House Nummer: 08335925
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Aitken, Alexander Rory Rory
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.11.2020
Löschung: 13.11.2020
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Pugh, Benjamin Rupert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.11.2020
Löschung: 13.11.2020
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aitken, Alexander Rory
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2020
Geburtsdatum: 10.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Pugh, Benjamin Rupert
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2020
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: British