Alle Informationen zu:

Name	5 Continents LDN LTD
Adresse	82 The Mall Stratford London E15 1XQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12482190 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	The Junction 4U LTD Moukthar Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB E-Trade Tech Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Companies House Nummer: 07493281 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Al Masri, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khan, Shazad Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Manzoor, Shoaib Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2023 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Manzoor, Shoaib London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Al Masri, Mohammad London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2020 Löschung: 14.04.2023 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Shazad London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2023 Löschung: 14.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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