| Name |
Universe Payments Limited |
| Adresse |
Fawley House, 2 Regatta Place
Marlow Road
Bourne End
SL8 5TD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05021694 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Capital Currencies Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Cornerstone Fs Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2022
Companies House Nummer: 08367949
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Strong, Craig Anderson
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.02.2022
Geburtsdatum: 04.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Strong, Joanne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.02.2022
Geburtsdatum: 09.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Happe, Judy Amanda
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2022
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Strong, Craig Anderson
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2004
Geburtsdatum: 04.1965
Beschäftigung: Foreign Exchange Executive Dir
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British