Alle Informationen zu:

Name	Finli Finance Lion Capital LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15232111 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	24. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	62011 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66110 - Effekten- und Warenbörsen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alvarez Munoz, Jesus Eduardo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

Cedeno Sifontes, Jose Angel Chicago, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Venezuelan

Nino Anaya, Yorman Cleiber Chicago, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

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