| Name |
Cryson Digital LTD |
| Adresse |
81, Suite 336 Skipper Way
St. Neots
PE19 6LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13173559 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Februar 2021
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Cryson Consulting - F.Z.E
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2021
Companies House Nummer: 00028836
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Walayat, Daanyaal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2021
Löschung: 02.02.2021
Geburtsdatum: 12.1989
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cryson Consulting - F.z.e,
St. Neots, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2021
Rolle: Director
Walayat, Daanyaal
St. Neots, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2021
Geburtsdatum: 12.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: German