Alle Informationen zu:

Name	Petalfinch Limited
Adresse	Acorn Estate Management 9 St Marks Road Bromley BR2 9HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01289379 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Acorn Estate Management, Bromley, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Leonard, Deborah Ann Bromley, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2023 Beschäftigung: Administration Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Catton, Simon Andrew Bromley, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2024 Löschung: 08.03.2022 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vargas Reyes, Gabriel Bromley, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2022 Löschung: 05.12.2023 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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