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Alle Informationen zu:

Name	Eagle WAY Investments Limited
Adresse	Suite 2 Mayden House Long Bennington Business Park Main Road Long Bennington NG23 5DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10954541 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. September 2017
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Brandon, Steven Russell Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Green, Adrian Peter Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 06.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jones, Stuart John Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Perkins, Simon Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Threshold Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Companies House Nummer: 10952082 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sheppard, Ben Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2017 Löschung: 04.10.2017 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Trafford Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2017 Löschung: 13.08.2018 Companies House Nummer: 07556138 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Trafford, Charles Christopher Kenneth Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2017 Löschung: 13.08.2018 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Trafford, Charles Christopher Kenneth Main Road, Long Bennington, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British