Alle Informationen zu:

Name	POQ Media LTD
Adresse	1 Phillows Barns Hammond Road Chelmsford CM3 4BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09678915 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Universal Postal Networks Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Dmnb Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2017 Companies House Nummer: 10523979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Whelan, Vincent Enniskerry, Co. Wicklow, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 09.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Marston, Paul Martin London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 26.01.2017 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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