Alle Informationen zu:

Name	Havard Stables CIC
Adresse	Dinas Cross Newport
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15174568 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. September 2023
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
Vorherige Namen	Havard Riding Stables CIC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chivers, Marie Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Mcloughlin, Hannah Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Professional Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rossi, Benedetta Newport Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Rolle: Secretary

Rossi, Benedetta Jane Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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