| Name |
Elody Tech LLP |
| Adresse |
Wellesley House, 1st Floor 102 Cranbrook Road
C/O Ashgrove Accountants
Ilford
IG1 4NH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC421569 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. März 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Zou, Min
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lirvat, Jimmy Joel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2018
Geburtsdatum: 08.1979
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Zou, Min
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)