| Name |
Continental Star Technical Services Limited |
| Adresse |
25 Leeming Road
Borehamwood
WD6 4EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11608568 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 43210 - Elektroinstallation
43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Alhammadi, Amna Mohamed Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2022
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors
Kumar, Anil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.07.2021
Löschung: 15.09.2021
Geburtsdatum: 04.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rasheed Haroon, Muhammad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.10.2018
Löschung: 22.07.2021
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Alhammadi, Saif Ahmed Abdulla Ahmed
Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2021
Geburtsdatum: 03.1994
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Emirati