Alle Informationen zu:

Name	00280879 Limited
Adresse	125 Colmore Row Birmingham B3 3SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00280879 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	L
Gründungsdatum	23. Oktober 1933
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2010
Branche (ÖNACE)	9999 - Dormant company
Vorherige Namen	Nexus Logistics Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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De La Rochebrochard D'Auzay, Gaultier Marie Alain Xavier New Duston, Northampton, Northmaptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2011 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Lynch, David Paul New Duston, Northampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2011 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Accoutant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Navid Lane, Lyndsay New Duston, Northampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

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