| Name |
41 Aldridge Road Villas Limited |
| Adresse |
Suite 4, Stanmore Towers
8-14 Church Road
Stanmore
HA7 4AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10481233 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. November 2016
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
S&H Developments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2017
Companies House Nummer: 07641926
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Sedona Capital Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2016
Companies House Nummer: 08620112
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bignell, Carl Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2016
Löschung: 01.08.2018
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Ward, Amy-Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2016
Löschung: 01.08.2018
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bignell, Carl Andrew
Holland Park, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2016
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Jones, Gareth Michael
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2016
Geburtsdatum: 04.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British