| Name |
Mayfair and Bond Closed Company Limited |
| Adresse |
Finance House
20/21 Aviation Way
Southend-On-Sea
SS2 6UN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08823922 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Dezember 2013
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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| Vorherige Namen | Mayfair and Bond Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Spencer, Richard Michael
Southend-On-Sea, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2013
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Commodities Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Spencer, Richard Michael, Mr.
Southend-On-Sea
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2013
Beschäftigung: Commodities Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British