Alle Informationen zu:

Name	Prime Developers (Great Western) LTD
Adresse	Unit 2 Brookhouse Old Wool Lane Cheadle SK8 2PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10332909 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ajmal, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

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Ajmal, Sumeera Misbah Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ajmal, Mohammad Old Wool Lane, Cheadle, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ajmal, Mohammad, Dr Old Wool Lane, Cheadle, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Cable Swan Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2016 Companies House Nummer: 10390283 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Prime Developers (Great Western) LTD

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