Alle Informationen zu:

Name	Steve Davis Removals Limited
Adresse	Hideaway Station Road Chacewater Truro TR4 8NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05745533 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. März 2006
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	49420 - Umzugstransporte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davis, Jacqueline Elizabeth Irene Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davis, Stephen Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davis, Jacqueline Elizabeth Irene Station Road Chacewater, Truro, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2006 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Transport Operative Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Stephen Paul Station Road Chacewater, Truro, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2006 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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