| Name |
Garda Brixton Limited |
| Adresse |
C/O Tax Experts London,
100 Palmerston Road
London
E17 6PZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11290612 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. April 2018
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47721 - Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Safi, Abdul Wali
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.04.2020
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mehri, Maiwand
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2018
Löschung: 02.04.2020
Geburtsdatum: 07.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Safi, Abdul Wali
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2020
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British