| Name |
Lake Plots Limited |
| Adresse |
248 Brockley Road
London
SE4 2SF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10771695 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Al-Thani, Mohamed Khalid M.A.
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Al-Thani, Mohamed Khalid M.a.
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Member Of The Ruling Family
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Qatari
Al-Thani, Mohamed Khalid M.a., Sheikh
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Beschäftigung: Member Of The Ruling Family
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Qatari
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
6.05: Clearwater Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2019
Companies House Nummer: 11442738
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
8.06: Kingfisher Lake Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2019
Companies House Nummer: 11441910
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors