Alle Informationen zu:

Name	Uyiekpen Group Initiative Limited
Adresse	167-169 Great Portland Street 5th Floor London W1W 5PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08488606 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Company Select (UK) Nominees Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Uyiekpen, Osasumwen Chester Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Freestone, Yiasmin Mary Status: Inaktiv Eintragung: 22.04.2017 Löschung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Uyiekpen, Osasumwen Chester 5th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Freestone, Yiasmin Mary Stafford Park 4, Telford, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2013 Löschung: 14.08.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Uyiekpen Group Initiative Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)