Alle Informationen zu:

Name	Maleki Raee Limited
Adresse	21 Lime Grove London W12 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07999672 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2012
Branche (ÖNACE)	73110 - Werbeagenturen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Maleki, Morteza Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jafari, Tayebeh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Maleki Raee, Parisa Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Maleki, Morteza London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2012 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Business Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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Maleki Raee Limited

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Officers (1)