Alle Informationen zu:

Name	Paradigm Burnley Holdings LTD
Adresse	1 Bentley Wood Way, Network 65 Business Park Hapton Burnley BB11 5TG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08659748 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Folsom, Douglas Hapton, Burnley, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2023 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Grochowski, Ray Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2025 Beschäftigung: General Council Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Roy, Jonathan Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Berklas, James Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2023 Löschung: 10.10.2024 Beschäftigung: General Counsel And Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Grochowski, Raymond Bernard Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2013 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: General Counsel And Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lewis, Peter Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2024 Löschung: 18.02.2025 Rolle: Secretary

Maisto, Joseph Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2023 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Pemrick, Matthew Hapton, Burnley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.11.2018 Löschung: 21.06.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Paradigm Burnley LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08661320 Art der Kontrolle

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