Alle Informationen zu:

Name	First American Security (UK) LTD
Adresse	11442470 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11442470 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Oppenheimer, Conrad Monte Carlo, Cedex, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Bank Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Dutch

Schlumberger, Marcel Jr. Roveredo, Gr, Grigioni, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Rolle: Secretary

Stein, Jean Vincent London, London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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