| Name |
Winarms Services Limited |
| Adresse |
5 Wherwell Drive
Fleet
GU51 1AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09174314 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. August 2014
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2017
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Johnson and CO Hospitality Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Pfister, Luke Allen
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Moore, Timothy Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.08.2016
Löschung: 13.08.2018
Geburtsdatum: 10.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Muzaffer, Taskin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.08.2016
Löschung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pfister, Luke Allen
Fleet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
169 Queens Road Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.07.2016
Löschung: 23.07.2019
Companies House Nummer: 09700301
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
58 Peckham RYE Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.08.2016
Löschung: 15.08.2018
Companies House Nummer: 09174836
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Johnson Wood Wharf LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.10.2016
Löschung: 14.10.2018
Companies House Nummer: 09878287
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more