Alle Informationen zu:

Name	Gallium Fund Solutions Group Limited
Adresse	Gallium House Unit 2, Station Court Borough Green Sevenoaks TN15 8AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07031955 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dooley, Peter Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Norris, Anthony Carmelo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dooley, Peter Anthony Borough Green, Sevenoaks, Kent Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gowdy, Barry Anthony Borough Green, Sevenoaks, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2023 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB GFS (General Partner) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07698538 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB GFS Asset Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07999461 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB GFS Designated Member 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06706947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB GFS Nominee 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06806585 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB GFS Nominee 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Companies House Nummer: 10972806 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB GFS Nominee 5 Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Companies House Nummer: 15468376 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB GFS Nominee 6 Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Companies House Nummer: 15468488 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB GFS Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08719603 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Gallium Fund Solutions Administration Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07038545 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Gallium P E Depositary Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07599626 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Gallium Fund Solutions Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)