Alle Informationen zu:

Name	Hajim Invest LTD
Adresse	2nd Floor Crown House 37 High Street East Grinstead RH19 3AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12935527 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Inversiones Hajim Spa Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Companies House Nummer: 00000076 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Jara Weitzmann, Alejandro Ricardo Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 12.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jara Weitzmann, Alejandro Ricardo East Grinstead, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chilean

Krauss Besnier, Daniel East Grinstead, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: Chilean

Krauss Opazo, Alejandro East Grinstead, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: Chilean

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