Alle Informationen zu:

Name	Axis Arbor Partners LLP
Adresse	2 Leman Street London E1W 9US
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC433748 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Cesaret Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Companies House Nummer: 12941222 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

GB Tabula Rasa Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Companies House Nummer: 13623991 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bott, Holly London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 04.1988 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Bron, Jochem Jeroen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 05.1989 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

GB Cesaret Holdings Limited Leman Street, London, United Kingdom, E1W 9US Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 12941222

Cesaret Holdings Limited, 66 Prescot Street, London, England, E1 8NN Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Rolle: Llp-Designated-Member

GB Tabula Rasa Holdings Limited Leman Street, London, United Kingdom, E1W 9US Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 13623991

Tabula Rasa Holdings Limited, 66 Prescot Street, London, United Kingdom, E1 8NN Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Hall, Christopher Delafield London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2020 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 08.1954 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British