| Name |
KDL Pizzas Limited |
| Adresse |
Fortune House Crabtree Office Village
Eversley Way
Egham
TW20 8RY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03362116 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 16. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dpsk Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Companies House Nummer: 08966461
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Liebenberg, Juliet Nicola Mary
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.04.2017
Löschung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Liebenberg, Kevin David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.04.2017
Löschung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 12.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Gurprit
Eversley Way, Egham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kandola, Surinder
Eversley Way, Egham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British