| Name |
The Space Between LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11912733 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. März 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Doleman, John Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2019
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Ra Commercial Consultants
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2019
Companies House Nummer: 10871665
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Doleman, John Francis
Dumbarton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2019
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ra Commercial Consultants Ltd,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2019
Rolle: Director