| Name |
CO Stays LTD |
| Adresse |
C/O Begbies Traynor, Level Q, Sheraton House
Surtees Way
Surtees Business Park
TS18 3HR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13326253 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ali, Qassim
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Sdde Smith Family Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2024
Companies House Nummer: 15242992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Sdde Smith Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2021
Löschung: 08.02.2024
Companies House Nummer: 12489347
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as firmVoting rights 50 to 75 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Smith, Dale
Surtees Business Park, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2021
Geburtsdatum: 01.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ali, Qassim
Middlesbrough, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.04.2021
Löschung: 08.07.2024
Geburtsdatum: 02.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British