Alle Informationen zu:

Name	Baines Bailey Properties Limited
Adresse	Office F1 Beverley Enterprise Centre Beck View Road Beverley HU17 0JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10472097 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. November 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bailey, Olivia Antonia Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Baines, Lorraine Helen Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Bailey, Olivia Antonia Beck View Road, Beverley, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baines, Lorraine Helen Beck View Road, Beverley, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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