Alle Informationen zu:

Name	Haldis Solutions LTD
Adresse	4 Rubislaw Terrace Aberdeen Scotland AB10 1XE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC542550 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Macbeath, Catherine Margaret Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Macbeath, Finlay John Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Forbes, Alan Derek Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2016 Löschung: 23.08.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Macbeath, Catherine Margaret Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Macbeath, Finlay John Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British