Alle Informationen zu:

Name	DR Sadaf Medical Services LTD
Adresse	19 Walnut Tree Road Dagenham RM8 3JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10600164 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Akbar, Sadaf Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Waheed, Mohammad Farooq Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Akbar, Sadaf Dagenham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2017 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: General Medical Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waheed, Mohammad Farooq Dagenham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2017 Rolle: Secretary

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