Alle Informationen zu:

Name	Casa Paloma (Winchester) Limited
Adresse	C/O Verulam Advisory First Floor The Annexe New Barnes Mill Cottonmill Lane St Albans AL1 2HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08799593 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Dezember 2013
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cook, David Thomas George Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2016 Geburtsdatum: 09.1928 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cook, Margaret Ann Hannah Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2021 Geburtsdatum: 07.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cook, David Thomas George Cottonmill Lane, St Albans Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2014 Geburtsdatum: 09.1928 Beschäftigung: Plumber Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cook, Margaret Ann Hannah Cottonmill Lane, St Albans Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2014 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cook, Margaret Ann Hannah Cottonmill Lane, St Albans Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2014 Rolle: Secretary

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