Alle Informationen zu:

Name	Rich Desires LTD
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14357920 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moreno Suarez, Ivan Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 09.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith Jr, Arnold Vaquaghn Jermaine Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 10.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moreno Suarez, Ivan London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2022 Geburtsdatum: 09.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Smith Jr, Arnold Vaquaghn Jermaine London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 10.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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