| Name |
Global Events Worldwide Limited |
| Adresse |
Unit 6, Quebec Wharf
14 Thomas Road
Limehouse
E14 7AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11651205 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fardon, Kimberly Jayne
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Fardon, Maureen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.10.2018
Löschung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 07.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Fardon, Kimberly Jayne
Limehouse, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2018
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Duty Security Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British