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Name	Argyll Property Investment LTD
Adresse	267A Camden High Street London NW1 7BX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09507670 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Halali, Icko Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Arifaj, Fatbardh Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2019 Löschung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Chopstix Licenses Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2017 Löschung: 01.05.2018 Companies House Nummer: 09958838 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Elia, Elias Fouad Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Elia, Elio Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2018 Löschung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sadik, Menashe Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2017 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Halali, Icko Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Arifaj, Fatbardh London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2019 Löschung: 10.12.2019 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Kosovan

Elia, Bassam London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2016 Löschung: 01.05.2018 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British