| Name |
Dimdim Investments LTD |
| Adresse |
Berwick Workspace
90 Marygate
Berwick Upon Tweed
TD15 1BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07356130 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. August 2010
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lee, Jan Lun
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lee, Kelly Leone
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lee, Jan Lun
Berwick Upon Tweed, Northumberland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2010
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northumberland
Nationalität: British
Lee, Kelly Leone
Berwick Upon Tweed, Northumberland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2010
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British