Alle Informationen zu:

Name	Ollie and Frankie LTD
Adresse	91 Kielder Drive The Middles Stanley DH9 6FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13006840 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	14190 - Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Riach, Danielle Frances Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Riach, Frankie Fenwick Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2020 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 06.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Riach, Oliver Fenwick Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2020 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 04.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Riach, Danielle Frances The Middles, Stanley, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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