Alle Informationen zu:

Name	Caceis Banque France SA LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09900614 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Dezember 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Aller, Pascal London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Boubal, SÉbastien Boubal London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Brabant, Fabien London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Danesi, Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Ganivet, Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Lemarchand, Xavier London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Martin, Benjamin London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Mee, Edouard London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Morel, Jean-Louis London Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2016 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Norlain, StÉphane London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Ostrove, Gregory London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Praicheux, Julien London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

RofÉ, Philippe London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Sarrazin, Bruce London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Tulquois, Michael London Status: Aktiv Eintragung: 26.12.2019 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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