Alle Informationen zu:

Name	Unaterra Preclose LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC451466 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

1928 Investments Llp Deighton Road, Huddersfield, England, HD2 1JJ Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC437585

Andriotto, Silvia 1205, Geneve, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Asso Srl 20013, Magenta, Italy, Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: MI - 530686

Fondation Prince Albert Ii De Monaco Monaco, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 00009499

Lebecq, Fabrice Michel Woluwe-Saint-Pierre, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Oury, Thomas 01280, Prévessin-Moëns, France Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France

Sangiorgio, Rosa Zürich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Szentkuti, Catherine Margaret Melbourne, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Australia

Una Terra Venture Capital Gp S.a.r.l 4, Howald, Luxembourg, 2370 Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 00002022

Zerbini, Luca Küsnacht, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Vauban Poliorcetics Llp 6 St. Peters Street, St. Albans, England, AL1 3LF Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2024 Löschung: 11.04.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC428686

GB Vauban Technologies Limited 6th Floor, London, United Kingdom, EC2A 4BX Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2024 Löschung: 11.04.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 11128704