Alle Informationen zu:

Name	CEP ASI Ukpf Nominee 2 Limited
Adresse	Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11786771 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Craig, Therese Claire Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hyam, Richard Paul Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Richard Paul Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2020 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clark, Veronica Imlach Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Craig, Fiona Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2019 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hamilton, Rachel Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2020 Löschung: 24.08.2023 Rolle: Secretary

Whiteford, Rowena Helen Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2020 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Young, Lesley Ann Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2020 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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