Alle Informationen zu:

Name	Carl Sumner Transport LTD
Adresse	17 Shakespeare Avenue Great Harwood Blackburn Lancashire BB6 7LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11098425 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Sumner, Carl Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2017 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Sumner, Toni Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sumner, Carl Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2017 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Sumner, Toni Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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