Alle Informationen zu:

Name	Credo Services LTD
Adresse	35 Portman Square London W1H 6LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15736777 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ahli United Bank (Uk) Plc Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Companies House Nummer: 00877859 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Crawford, Philip London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elachkar, Mirna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Beschäftigung: Group Head, Legal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Lebanese

Harvey, Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joyce, Nicholas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Rolle: Secretary

Sangisetti, Mahesh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Beschäftigung: Group Head, Cbg Data & Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Indian

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