Alle Informationen zu:

Name	Ahmed and Lepore LTD
Adresse	4 Office Village Forder Way, Cygnet Park Hampton Peterborough PE7 8GX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11285097 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Divco Ltd Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Companies House Nummer: 13964206 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lepore (Cambs) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Companies House Nummer: 13962753 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Zahoor Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2018 Löschung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lepore, John Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2018 Löschung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Zahoor Hampton, Peterborough, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2018 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lepore, Gianpietro Antonio Hampton, Peterborough, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2018 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

Ahmed and Lepore LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)