Alle Informationen zu:

Name	Constructive Investments LTD
Adresse	60 Maryland Road Thornton Heath CR7 8DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06935920 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Aviva Investments LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Aziz, Mamad Rafik Abdul Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2017 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Siddiqui, Amber Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2021 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aziz, Mamad Rafik Abdul Thornton Heath, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2009 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Aziz, Mamad Rafik Abdul Thornton Heath, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2012 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Siddiqui, Amber Thornton Heath, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2021 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Payroll Admin Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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